略過導覽
略過導覽
返回表格

非個人賬戶

 

為了為您提供最佳的體驗,我們僅在網站的桌上型版本提供表格。


如果您對網上投資表格及申請有任何問題,請於星期一至星期五上午8:00至下午5:00的營業時間內撥打免費電話1-888-776-6886與我們聯絡。

 

請注意:要開設BMO InvestorLine 投資優惠線賬戶最低需要$5,000。您的最初餘額可以是存款、轉賬或二者都有,且可包括現金及/或證券投資。最少餘額$5,000不適用於免稅儲蓄賬戶(TFSA)及註冊教育儲蓄計劃(RESP)賬戶。


「投資俱樂部賬戶」

「投資俱樂部賬戶」

 

1. 填妥非個人賬戶申請表,然後交由一位有權簽字的董事或個人簽名。請同時提供經證實的個人身分證件。

 

簽署「賬戶申請表」便意味著客戶同意「客戶同意書手冊」裡所載全部賬戶條款及細則。所有客戶均須閱讀並同意該文件的條款及細則。

 

下載非個人賬戶申請表(413 KB - PDF)


2. 您是否要申請「保證金交易賬戶」?

 


 

3. 請提供下列其中之一的正本、經公證的副本或經證明為真的副本:

 

  • 「投資俱樂部同意書」全本副本,或
  • 認可該俱樂部存在及結構的規章制度

4. 該賬戶是否有第二位有權交易或簽字的人?

 

 

完成新增授權交易專員表 (99 KB - PDF) 並提供經證明的個人身分證件。

 

請注意:最多可有兩 (2) 名交易專員。


5. 請填妥「投資俱樂部賬戶同意書表格」,並請所有交易專員及俱樂部會員簽名。

 

下載「投資俱樂部賬戶同意書表格」(55 KB - PDF)


6. 每位會員均須至少提供下列其中一項*:

 

 

*請注意:為滿足美國「國稅局合格中介人」(IRS QI)條件,每一位俱樂部會員均須提供上述文件中的一種。


7. 所有持有該賬戶受益所有過7%的個人均須填妥「受益所有權資訊表」,並提供經證明屬實的個人身份證件。

 

下載「受益所有權資訊表」(65 KB - PDF)

「合夥賬戶」

「合夥賬戶」

 

1. 請填妥「非個人賬戶申請表」,並請一位合夥人簽名。請同時提供經證實的個人身分證件。

 

簽署「賬戶申請表」便意味著客戶同意「客戶同意書手冊」裡所載全部賬戶條款及細則。所有客戶均須閱讀並同意該文件的條款及細則。

 

下載非個人賬戶申請表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申請「保證金交易賬戶」?

 


 

3. 請提供下列其中之一的正本、經公證的副本或經證明為真的副本:

 

  • 合夥人企業同意書副本,以及
  • 所在省營業執照/註冊表

4. 該賬戶是否有第二位有權交易或簽字的人?

 

 

完成新增授權交易專員表 (99 KB - PDF) 並提供經證明的個人身分證件。

 

請注意:最多可有兩 (2) 名交易專員。


5. 請填妥「合夥人決議表」,並請全部交易專員及合夥人簽名。

 

下載「合夥人決議表」(58 KB - PDF)


6. 所有合夥人填寫「聯名賬戶選擇與預扣聲明表」。

 

下載「聯名賬戶選擇與預扣聲明表」(47 KB - PDF)


7. 以合夥人名義填寫原始W8IMY表。

 

下載「W8IMY表」(84 KB - PDF)


8. 每位合夥人均須提供下列其中一項*:

 

 

*請注意:為滿足美國「國稅局合格中介人」(IRS QI)規定,每一位合夥人均須提供上述文件中的一種。


9. 所有持有該賬戶受益所有過9%的個人均須填妥「受益所有權資訊表」,並提供經證明屬實的個人身份證件。

 

下載「受益所有權資訊表」(65 KB - PDF)

「正式信託賬戶」

「正式信託賬戶」

 

1. 填妥「非個人賬戶申請表」,然後交由一位受託人簽名。請同時提供經證實的個人身分證件。

 

簽署「賬戶申請表」便意味著客戶同意「客戶同意書手冊」裡所載全部賬戶條款及細則。所有客戶均須閱讀並同意該文件的條款及細則。

 

下載非個人賬戶申請表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申請「保證金交易賬戶」?

 


 

3. 提交一份全權法律託管協議的公證副本或正本。


4. 託管協議中是否指定了不止一位受託人?

 

 

前往5

 

跳至7


5. 信託協議中指定的所有受託人均須設為該賬戶的交易專員。每位新增的託管人/交易專員均須填妥其「新增授權交易專員表」,並提供經證明屬實的個人身份證件。

 

下載「新增授權交易專員表」(99 KB - PDF)


6. 請填妥「多位託管人表」,並請所有託管人簽名。

 

下載「多位受託人表」(25 KB - PDF)


7. 下列須填寫「受益所有權資訊表」(7 KB - PDF):

 

  • 信託委託人(創設人)與
  • 所有受益人;如果受益人在信託中擁有超過10%的利息,他們必須同時提供經驗證的個人身分證明

 

下載「受益所有權資訊表」(65 KB - PDF)


8. 填寫「信託賬戶聲明表」。下列條款或能幫助您判斷您要開設的是哪種信託賬戶:簡單授予人複雜

 

下載「信託賬戶聲明表」(184 KB - PDF)。


9.只有在信託為簡單信託或讓與信託時,才必須遵循下列要求;如果信託為複雜信託,則不需要

 

「遺囑信託賬戶」

「遺囑信託賬戶」

 

1.填妥非個人賬戶申請表(374 KB - PDF),再交由受託人或執行人簽名。請同時提供經證實的個人身分證件。

 

簽署「賬戶申請表」便意味著客戶同意「客戶同意書手冊」裡所載全部賬戶條款及細則。所有客戶均須閱讀並同意該文件的條款及細則。

 

下載非個人賬戶申請表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申請「保證金交易賬戶」?

 


 

3. 提交一份「經認證遺囑」的公證副本或正本,建立合法信託。


4. 本「遺囑/信託協議」內是否指定不止一位受託人?

 

 

前往5

 

跳至7


5.遺囑/信託協議中指定的所有受託人均須被設定為賬戶「交易專員」。每位新增的「受託人/交易專員」均須填寫「新增授權交易專員表」並須提供經證明屬實的個人身份證件。

 

下載「新增授權交易專員表」(99 KB - PDF)


6. 請填妥「多位託管人表」,並請所有託管人簽名。

 

下載「多位受託人表」(25 KB - PDF)


7. 所有在信託中擁有超過10%利息的受益人必須填寫「受益所有權資訊表」,且必須提供經證明屬實的個人身份證件。

 

下載「受益所有權資訊表」(65 KB - PDF)

「地產賬戶」

「地產賬戶」

 

1. 填寫「非個人賬戶申請表」,並請一位「執行人」簽名。請同時提供經證實的個人身分證件。

 

簽署「賬戶申請表」便意味著客戶同意「客戶同意書手冊」裡所載全部賬戶條款及細則。所有客戶均須閱讀並同意該文件的條款及細則。

 

下載非個人賬戶申請表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申請「保證金交易賬戶」?

 


 

3. 提交一份「經檢驗遺囑」或「遺囑檢驗書」的公證副本或正本(適用於除魁北克省*外的所有其他省分)。


4. 「遺囑」內是否指定超過一位「執行人」?

 

 

前往5

 

跳至6


5. 遺囑中指定的所有「執行人」均須被設定為賬戶「交易專員」。每位新增的「執行人/交易專員」均須填寫「新增授權交易專員表」,並須提供經證明屬實的個人身份證件。

 

下載「新增授權交易專員表」(99 KB - PDF)


6. 需要「多位託管人表」,並且必須由所有「執行人/遺產託管人」簽名。

 

下載「多位受託人表」(102 KB - PDF)


*魁北克省
如果死者是魁北克人,則請說明下列情形以判定哪些文件適用:

 

 

情景 行動
公證遺囑
  • 所在省死亡證明正本或公證副本
  • 臨終遺囑的公證副本
  • 魁北克律師協會出具的調查證書正本或公證副本
  • 公證協會出具的調查證書正本或公證副本
親筆遺囑
  • 所在省分死亡證明正本或公證副本
  • 遺囑或高等法院判斷書正本或公證副本
  • 魁北克律師協會出具的調查證書正本或公證副本
  • 公證協會出具的調查證書正本或公證副本
無遺囑(無遺囑者)
  • 所在省死亡證明正本或公證副本
  • 繼承人身分及指定清算人聲明的正本或公證副本或婚約正本或公證副本
  • 魁北克律師協會調查證書的正本或公證副本
  • 公證協會出具的調查證書正本或公證副本
「私人基金會或慈善機構賬戶」

「私人基金會或慈善機構賬戶」

 

1. 填妥非個人賬戶申請表,然後交由一位有權簽字的董事或個人簽名。請同時提供經證實的個人身分證件。

 

簽署「賬戶申請表」便意味著客戶同意「客戶同意書手冊」裡所載全部賬戶條款及細則。所有客戶均須閱讀並同意該文件的條款及細則。

 

下載非個人賬戶申請表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申請「保證金交易賬戶」?

 


 

3. 請提供下列其中之一的正本、經公證副本或經證明為真的副本:

 

  • 公司章程
  • 章程修正案或
  • 合併章程

 

請注意:

 

如果章程中未列明現任董事/公司的簽字人員,則請額外提交一份列明所有董事姓名與住址的文件。

 

例如包括:內部決議、董事註冊官、董事會會議紀要、最後一次年度回報備案證明副本、或聯邦或省級註冊處出具的公司情況概覽。


4. 請提供一份由「加拿大稅務局」出具確認註冊慈善機構身份及註冊號碼的確認書。必須為正本、經公證副本或證明為真的副本。


5. 該賬戶是否有第二位有權交易或簽字的人?

 

 

必須填寫「新增授權交易專員表」(99 KB - PDF),且須提供經證明屬實的個人身份證件。


6. 所有「交易專員」均必須填寫並簽署「企業決議表」。

 

下載「企業決議表」(102 KB - PDF)。


7. 需要企業/組織的所有董事全名與職業清單。請在「董事清單表」上提供此資訊。

 

下載「董事名單表」(28 KB - PDF)

「非營利性組織賬戶」

「非營利性組織賬戶」

 

(除股份制註冊慈善組織/基金會外的教會、學會或協會)

 

填妥「非個人賬戶申請表」,然後由一位有簽字權利的董事或個人簽名。請同時提供經證實的個人身分證件。

 

簽署「賬戶申請表」便意味著客戶同意「客戶同意書手冊」裡所載全部賬戶條款及細則。所有客戶均須閱讀並同意該文件的條款及細則。

 

下載非個人賬戶申請表(374 KB - PDF)


您是否要申請一個「保證金交易(孖展)賬戶」呢?

 


 

請提供下列其中之一的正本、經公證副本或經證明為真的副本:

 

  • 組織/協會章程、
  • 教會/協會/學會/協議及/或
  • 規章制度

 

該文件必須指定代表該組織、得到實施金融與證券交易授權的簽名人。


該賬戶是否有第二個具有交易或簽字權的個人?

 

 

必須填寫「新增授權交易專員表」(99 KB - PDF),且須提供經證明屬實的個人身份證件。


所有交易專員均必須填寫並簽署「公司決議表」

 

下載「企業決議表」(102 KB - PDF)。


您可能需要其他表格

 

非個人賬戶轉賬授權表(66 KB - PDF)

如果您希望從另一個賬戶和/或另一個機構轉入資產,請填妥此表格並附於您的申請中。

 

預先授權非註冊存款登記表(34 KB - PDF)

如果您希望設定從您目前的銀行賬戶定期提款存入您的 BMO InvestorLine投資優惠線賬戶 ,請填妥此表格並附於您的申請中。

 

美國預扣稅受益人身分證明及申報(法人)W8-BEN-E (292KB - PDF)

 


接下來的步驟

 

  1. 請提交賬戶申請表,同時提交任何補充文件、身分證明的副本、支票和/或任何所附的轉賬文件:

    郵寄:

    BMO InvestorLine 投資優惠線
    First Canadian Place
    100 King St. W., Floor B1
    Toronto, Ontario
    M5X 1H3

    或者

    親赴:

    請親赴當地滿地可銀行分行
  2. 我們將在收到後2個工作日內開始處理您的申請。如果需要其他資訊來處理您的申請,BMO InvestorLine 投資優惠線將會與您聯絡。如果您所填寫的申請表以及所有其他文件與身分獲得批准,將在3個工作日內設立您的新賬戶。
  3. 一但設立賬戶後,您會收到一封包含歡迎手冊的信件,確認您的賬戶號碼和開始使用的重要資訊!
  4. 如果您無法下載及列印表格、遇到問題或需要協助,您可以:

    • 於星期一至星期五上午8:00至下午5:00的營業時間內,致電1-888-776-6886與BMO InvestorLine 投資優惠線代表聯絡,或是
    • 請親赴當地滿地可銀行分支

注意:須使用Adobe Acrobat Reader下載所有表格。